डिनर्स क्लब कार्ड घोटाला: आरोपी ने घोटाले के पैसे पार्क करने के लिए भाई का इस्तेमाल किया
डायनर्स क्लब कार्ड घोटाले की जांच कर रही मुंबई साइबर सेल ने मास्टरमाइंड के भाई को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है।
मास्टरमाइंड अभी भी फरार है और आशंका जताई जा रही है कि वह नाइजीरिया से काम कर रहा है। साइबर सेल के अनुसार, मुख्य आरोपी का भाई घोटाले का लाभार्थी था और पिछले साल उसके खातों में घोटाले के आरोपियों द्वारा स्थानांतरित किए गए 95 लाख रुपये से अधिक प्राप्त हुए थे।
आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अकरन रवींद्रनाथन के रूप में हुई है, जो मास्टरमाइंड और आईआईटी ड्रॉपआउट आशीष रवींद्रनाथन का भाई है। “आशीष रवींद्रनाथन बहुत तकनीक-प्रेमी हैं, और धोखाधड़ी करने के बाद उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा है। एक अधिकारी ने कहा, वह अपने परिवार के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय नंबरों और ऐप का इस्तेमाल कर रहा है।
जालसाज पीड़ितों को उनके बैंक विवरण तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया हुआ एंड्रॉइड फोन भेजते थे।
डिनर क्लब कार्ड प्रदान करने के बहाने मुंबई में ठगा
साइबर पुलिस, जो धोखाधड़ी में मनी ट्रेल की जांच कर रही है, ने पाया कि कम से कम 30 से 45 अमीर व्यक्तियों को डिनर क्लब कार्ड प्रदान करने के बहाने मुंबई में ठगा गया था। “मनी ट्रेल से पता चलता है कि धोखाधड़ी से बड़ी रकम दो संदिग्ध खातों में स्थानांतरित की गई थी, और आगे की जांच से पुष्टि हुई कि खाते मास्टरमाइंड के भाई के हैं। एक अधिकारी ने कहा, आशीष उसे अपने परिवार की देखभाल के लिए पैसे भेज रहा था।
अधिकारियों ने कहा कि अकरन को पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा क्योंकि वह एक जिम ट्रेनर के रूप में काम करता था और केवल 15,000 रुपये – उसका वेतन – उसके बैंक खातों में परिलक्षित होता है जो उसके नाम पर हैं। “हमने उनके दो अन्य खातों को ट्रैक किया जो एक फर्जी नाम पर हैं और कुल 95 लाख रुपये का लेनदेन पाया गया है जो उन्हें विभिन्न भुगतान गेटवे के माध्यम से प्राप्त हुआ है और उनके भाई द्वारा स्थानांतरित किया गया है। आशीष की पत्नी को भी कुछ पैसे मिले हैं और हम उसकी भी जांच कर रहे हैं।’
सूत्रों ने कहा है कि आशीष रवींद्रनाथन एक आभासी निजी नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, और उनके स्थान हर कुछ दिनों में बदलते रहते हैं। अधिकारी ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि वह नाइजीरिया से काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास सटीक स्थान नहीं है।”
साइबर सेल ने पहले ही आरोपी के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है और संदेह है कि 2008 में उसका पासपोर्ट समाप्त होने के बाद से वह नेपाल के रास्ते देश से भाग गया होगा और उसने कभी इसका नवीनीकरण नहीं कराया।